La Justicia de Andorra ha tomado la decisión de reabrir la investigación por blanqueo de capitales contra Manlio Fabio Beltrones, exlíder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una figura destacada en la política mexicana, junto con su hija, Sylvana Beltrones, senadora del mismo partido. Un juez del pequeño país ha convocado a ambos como investigados, según información obtenida por Nuevo Gráfico.
El juez Joan Carles Moynat, de la Sección Especializada 1 de Andorra, envió una petición de asistencia judicial a las autoridades mexicanas en marzo pasado, solicitando la declaración por videoconferencia de Beltrones y su hija. Según las pesquisas secretas, la senadora ocultó la suma de 10,4 millones de dólares en cuentas en Andorra entre 2009 y 2010, cuando el país pirenaico aún mantenía el secreto bancario.
El caso, conocido como caso Sonora debido al estado mexicano del mismo nombre donde Beltrones padre fue gobernador entre 1991 y 1997, se inició en julio de 2015 con la imputación del exlíder del PRI y de su hija. La causa fue provisionalmente sobreseída por la Justicia de Andorra el 18 de octubre de 2018, después de que la Fiscalía mexicana, entonces llamada Procuraduría General de la República (PGR), presentara un informe de no ejercicio de la acción penal sobre los investigados, argumentando que el delito fiscal de Sylvana Beltrones había prescrito.
Durante el mandato del expresidente priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Fiscalía utilizó la estrategia de no ejercicio de la acción penal para lograr el sobreseimiento provisional de varios casos en Andorra relacionados con personalidades cercanas al PRI. Esta estrategia implicaba abrir una investigación en México para validar el origen del dinero y luego enviar un informe a la Justicia de Andorra, lo que obligaba a los jueces andorranos a archivar las investigaciones, ya que el Código Penal andorrano no contempla condenar por blanqueo de capitales si no existe un delito previo.
La Fiscalía General de México también está investigando a Beltrones y a su hija por presuntas irregularidades relacionadas con las mismas cuentas andorranas. Además, Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente de Beltrones padre en 2012, también está siendo investigado tanto por el Ministerio Público mexicano como por la Justicia de Andorra. Capdevielle transfirió nueve millones de dólares a la cuenta de la senadora en la BPA (Banca Privada d'Andorra) el 30 de diciembre de 2009. Este dinero llegó una semana después de que Capdevielle recibiera 10 millones de dólares de Videoserpel Ltd, una empresa suiza que gestionaba los derechos de programas y marcas del Grupo Televisa.
El pago del Grupo Televisa a Capdevielle fue interpretado por la Justicia de Andorra como una comisión indirecta a Manlio Fabio Beltrones en relación con la denominada Ley Televisa, aprobada por unanimidad en 2006, tres años antes de la transferencia sospechosa. Televisa ha negado que la ley haya implicado un trato de favor hacia ellos o cualquier otro grupo de comunicación. Afirmaron que el pago a Capdevielle fue por la compra de su cabecera Avisos de Ocasión y que la relación entre el destino de esos recursos y la familia Beltrones corresponde únicamente a Capdevielle.
Sylvana Beltrones ha declarado que abrió una cuenta en Andorra para cobrar una deuda del editor relacionada con la disolución de una tienda en Ciudad de México en la que trabajaron juntos. Además, mencionó que el ingreso de los nueve millones de Capdevielle se debió a una solicitud de este último para que ella custodiara sus fondos durante un proceso de divorcio en el que estaba involucrado. La senadora fue albacea testamentaria del editor entre 2006 y 2015, aunque luego se revocó esa decisión, y también tenía poder sobre su cuenta en Andorra.
Sylvia Sánchez, la madre de Sylvana Beltrones, también abrió dos cuentas en la BPA entre 2008 y 2009, pero no se registraron movimientos en ellas. Según la esposa de Beltrones, la intención era ingresar 2,8 millones de dólares procedentes de la supuesta venta de dos apartamentos en Miami.
Ocho años después de que se iniciara la investigación andorrana, las pesquisas han tomado un nuevo rumbo. En la comisión rogatoria enviada a México, el juez ha incluido un informe de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que sugiere que Beltrones habría protegido a cuatro narcotraficantes y participado en esquemas de blanqueo de capitales. Según el informe, los exjefes del cartel de Sinaloa Joaquín "El Chapo" Guzmán y Héctor Luis Palma Salazar, alias "El Güero Palma", estarían entre las personas beneficiadas por el exlíder del PRI. También se mencionan a Héctor Beltrán Leyva, exlíder del Cartel de los Beltrán Leyva, y a Amado Carrillo Fuentes, conocido como "El Señor de los Cielos", quienes ya fallecieron.
El juez ha establecido una conexión entre Beltrones y el narcotráfico basándose en la colaboración con la DEA. El expediente incluye un documento de la DEA emitido por la embajada de Estados Unidos en España en 2016 y firmado por el entonces agregado de la oficina de la DEA en Madrid, Daniel Saavedra. El informe de la DEA fue elaborado exclusivamente para uso judicial y policial.
Las supuestas vinculaciones de Beltrones con el narcotráfico no son nuevas, ya que en 1997 The New York Times incluyó al político en una lista de funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con el narcotraficante "El Señor de los Cielos".
Tanto Beltrones como su hija han negado en repetidas ocasiones estas acusaciones.
